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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 一家銀行的交易監控系統向一位洗車客戶發出警報。該客戶在存入大筆現金後，申請了國際電匯。
哪些額外情況會使案件更可疑？

A) 電匯金額不同，但受益人相同
B) 電匯的受益人是一家外國公司，其股東和董事是其他公司
C) 電匯收款人為灰名單國家居民
D) 電匯的受益人是外國居民，與企業主姓氏相同

2. 下列哪一項是賭場和賭博特有的更廣泛的風險？

A) 頻繁使用現金
B) 交易門檻低
C) 跨境交易
D) KYC 政策和程序薄弱

3. 誰對批准金融機構與政治公眾人物的關係負有最終責任？

A) 加強盡職調查合規官
B) 關係經理
C) KYC 分析師
D) 高階管理層

4. 一家新開業的小型數位銀行最近任命的高級洗錢報告官（MLRO）已得到集團首席合規官的指示，實施有效的反洗錢交易監控系統，該系統可以識別異常和可疑交易。
專案在數位銀行選擇和實施反洗錢交易監控系統時需要考慮哪些重要因素？ （選兩項）

A) 審查、調查和報告系統產生的警報詳細資訊的權限和使用者存取設定是否與其他銀行使用的權限和使用者存取設定一致
B) 供應商是否已記錄用於設計系統和資料整合模式的適當內部控制
C) 是否可以設定監控系統，使銀行能夠對交易活動進行趨勢分析，並識別異常的業務關係和交易
D) 監控系統是否適合銀行的規模、活動、複雜性和風險

5. 與房地產交易相關的風險包括（選擇兩個。）

A) 跨境購買。
B) 以自然人之名購買。
C) 支付房產的真實市場價格。
D) 非融資購買。

Fragen und Antworten: